{"id":1511,"date":"2019-09-03T12:19:06","date_gmt":"2019-09-03T10:19:06","guid":{"rendered":"https:\/\/www.firstcisl.it\/piemontevalledaosta\/?p=1511"},"modified":"2019-09-03T12:19:06","modified_gmt":"2019-09-03T10:19:06","slug":"contanti-chiarimenti-di-bankitalia-su-controlli-e-comunicazioni-oggettive","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.firstcisl.it\/piemontevalledaosta\/2019\/09\/03\/contanti-chiarimenti-di-bankitalia-su-controlli-e-comunicazioni-oggettive\/","title":{"rendered":"Contanti. Chiarimenti di Bankitalia su controlli e comunicazioni oggettive"},"content":{"rendered":"<p>Da domani, luned\u00ec 2 settembre, partono i controlli sull\u2019uso anomalo di contanti da parte dell\u2019<a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Unit\u00e0 di informazione finanziaria per l\u2019Italia (Uif)<\/a>, presso\u00a0<a href=\"https:\/\/www.bancaditalia.it\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">Banca d\u2019Italia<\/a>.\u00a0Al riguardo, con apposito\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/adempimenti-operatori\/comunicazioni-oggettive\/FAQ_Oggettive.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">documento<\/a><\/strong>, Banca d\u2019Italia fornisce istruzioni utili per la comunicazione.<\/p>\n<p>Le comunicazioni oggettive individueranno l\u2019intestatario anche di pi\u00f9 conti e saranno\u00a0obbligatorie per tutte le movimentazioni di contanti che superino i 10mila euro nell\u2019arco del mese. Oggetto di attenzione saranno anche i versamenti o i prelievi di contante per importi pari o superiori a mille euro.<\/p>\n<p>Gli operatori finanziari dovranno rispettare la scadenza del quindicesimo giorno del secondo mese successivo a quello delle operazioni. Ci\u00f2 significa che, ad esempio, la comunicazione obbligatoria riferita alle movimentazioni di contante svolte nel mese di gennaio potr\u00e0 essere effettuata a partire dal 1\u00b0 febbraio ma dovr\u00e0 comunque pervenire entro il 15 marzo.<\/p>\n<p>Le prime quattro comunicazioni oggettive (ciascuna per i mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2019) saranno effettuabili da domani 2 settembre e dovranno essere trasmesse entro il 15 settembre. Successivamente si proceder\u00e0 con scadenza mensile.\u00a0Salvo i casi di esonero dall\u2019obbligo di invio di comunicazioni negative, le comunicazioni oggettive dovranno essere inviate anche dagli istituti che non hanno alcuna operazione da comunicare.<\/p>\n<p>Particolare interesse suscita il caso di operazioni miste. Ad esempio:\u00a0un prelevamento da conto corrente per 1.500 euro totali, con contestuale versamento di 1.000 euro su libretto di deposito a risparmio e 500 euro di prelevamento in contanti non dovr\u00e0 essere considerata ai fini del calcolo del superamento della soglia, in quanto la parte in contanti reali \u00e8 inferiore ai 1.000 euro.<\/p>\n<p>Per esempi di casistiche particolari e maggiori informazioni su procedure e scadenze, ecco il\u00a0<strong><a href=\"https:\/\/uif.bancaditalia.it\/adempimenti-operatori\/comunicazioni-oggettive\/FAQ_Oggettive.pdf\" target=\"_blank\" rel=\"noopener noreferrer\">documento<\/a>\u00a0<\/strong>con le istruzioni utili approntato dall\u2019Uif:\u00a0<a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bankitalia_FAQ_comunicazioni_oggettive.pdf\">FAQ Comunicazioni Oggettive<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<div>\n<h3>Allegati<\/h3>\n<ul class=\"post-attachments\">\n<li class=\"post-attachment mime-application-pdf\"><a href=\"https:\/\/www.firstcisl.it\/wp-content\/uploads\/2019\/09\/Bankitalia_FAQ_comunicazioni_oggettive.pdf\">Bankitalia_FAQ_comunicazioni_oggettive<\/a>\u00a0<small>(187 kB)<\/small><\/li>\n<\/ul>\n<\/div>\n<div class=\"gsp_post_data\" \r\n\t            data-post_type=\"post\" \r\n\t            data-cat=\"il-valore-delle-idee,news\" \r\n\t            data-modified=\"120\"\r\n\t            data-created=\"1567513146\"\r\n\t            data-title=\"Contanti. 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